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来宾警方打掉一跨省QQ诈骗团伙 20人落网

来源:本站原创发表时间:2019-08-22

  8月16日上午,来宾警方向媒体公布:近日,来宾、云南两地警方密切配合,成功打掉一个跨省电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,缴获作案工具小型汽车4辆、摩托车3辆、电脑3台、手机34部、银行卡17张、手机卡41张、U盘2个、其他作案工具一批,为“云剑”行动再添新战果。

  今年3月份,在江苏、上海连续发生3起电信诈骗案,涉案金额高达110万。根据江苏和上海警方提供的情况,来宾市公安机关刑侦部门经过艰苦细致的排查,发现犯罪实施地为来宾市兴宾区平阳镇一带,但案发后犯罪嫌疑人立即“消失”,案件侦破工作陷入僵局。

  6月26日,来宾警方接到线日,云南省临沧市某公司财务被诈骗100万,该犯罪团伙在来宾市有活动轨迹。

  接到线索后,来宾市公安局刑侦支队立即组织力量展开核查。经工作发现,来宾市兴宾区平阳镇一带有多个疑似电信网络诈窝点。

  鉴于案情重大,支队立即向局领导汇报。副市长、公安局长李道军指示,“要坚决铲除辖区的电信诈骗犯罪窝点,不能让平阳成为电信诈骗犯罪洼地。”来宾警方成立专案组,对案件线索进行研判。

  专案组经过近两个月时间的艰苦努力,成功掌握了兰某勇(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)、罗某(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)等人有重大作案嫌疑。

  正当专案组紧张地对犯罪嫌疑人进行拉网布控的时候,来宾警方又收到线索:广东、江苏、新疆等地发生多家公司财物被骗,犯罪实施地也是指向来宾市兴宾区平阳镇。

  7月10日,云南警方专案组根据线索到来宾,通过双方研判的案件信息进行互相交流,来宾警方分析研判发现的信息与云南警方的基本一致,还发现掌握的嫌疑人员与三月份发生在上海、江苏的诈骗案件嫌疑对象有交叉。经过进一步工作,锁定该团伙近30名成员的信息情况。

  为尽快打掉该电信诈骗团伙,来宾、云南两地警方密切配合,专案组在工作中发现,该犯罪团伙作案地点流动性很大,给抓捕带来很大的难度。

  8月13日,专案组获得可靠信息后立即行动,分别赴兴宾区平阳镇、南泗乡和合山市布控。当天上午10时许,在红水河兴宾区平阳镇河段附近野外的一辆汉兰达汽车上将正在作案的卓某闯(男, 25岁,来宾市兴宾区人)、覃某富等5名犯罪嫌疑人抓获,查获手机8部、银行卡3张、手机卡7张,摩托车3辆,公司通讯名单357张(9996家公司信息),手机充值卡9张。意甲积分榜-米兰2-0保留争四希望 国米,随后又在平阳镇平阳街将兰某勇等7名犯罪嫌疑人抓获,在宾阳县将犯罪嫌疑人韦某升(男,29岁,广西宾阳县宾州镇人)抓获。

  上午11时许,又在兴宾区南泗乡古辣村红水河边的沙场空置房内将罗某(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)等4名犯罪嫌疑人抓获,查获涉案电脑2台、手机11部、手机卡12张,涉案车辆汽车1辆,公司通讯名单1876张(52528家公司信息),手机充值卡21张,打印机1台,电瓶2只,逆变器2个,k宝1个。

  据介绍,该团伙以兰某勇、罗某为首,是典型的冒充“公司老板”进行QQ诈骗的犯罪团伙,犯罪嫌疑人通过网上大量购买全国各地公司的名称、电话、财务人员等信息,然后拨打公司的固定电话,称要与公司签订合同,马上给公司转一笔资金,要求公司通过QQ将账户发给骗子。

  骗子添加公司财务人员为QQ好友后,便组建QQ群,群成员包括骗子、受害公司财务和“公司老板” (公司老板的QQ为骗子克隆,头像、签名、昵称等完全一样)等,并在群中发布签订合同相关工作,群中的“公司老板”问财务账户还有多少余额等信息,在交流过程中,骗子向公司推送转账截图,自称给公司预付货款。推送转账截图不久,又称合同需要修改。这时,“公司老板”发话:为与大客户搞好关系,要求财务人员先退钱。公司财务人员不知QQ群中的“老板”是冒牌货,便给骗子转账,就这样上当受骗了。

  迫于压力,8月15日15时许,犯罪嫌疑人兰某杰(男,另有36人受伤。皇冠开奖直播现场,29岁,兴宾区平阳镇人)到市局刑侦支队投案;当晚19时许,犯罪嫌疑人刘某欢(男,20岁,兴宾区平阳镇人)、韦某君(男,30岁,兴宾区平阳镇人)到来宾市公安局平阳派出所投案;22时许,专案组又在市区某酒店将犯罪嫌疑人覃某佑(男,29岁,兴宾区平阳镇人)抓获。

  至8月16日上午,来宾警方共抓获团伙成员20名,案件在进一步审理中。其中,犯罪嫌疑人罗某为兴宾警方追捕的持枪故意伤害案逃犯,(2007年3月31日晚20时许,罗某伙同他人持刀对网吧进行打砸,并开枪打伤韦某);犯罪嫌疑人覃某富为江苏警方的网上在逃人员(2018年8月21日10时32分,覃某富伙同他人利用打电话方式,冒充公司老总对江苏省某公司财务人员徐某实施诈骗 48.7万元)。案件正在进一步侦办中。

  常见诈骗手段:冒充公检法单位工作人员诈骗,冒充公司领导诈骗,冒充军警诈骗,诱骗投资理财、博彩赌博诈骗,网络购物诈骗,游戏装备诈骗,冒充银行客服诈骗等等。

  提高防范意识,警惕上当受骗。在给亲朋好友汇款前,一定要通过电话、或者面对面的方式确认对方的身份。同时,在日常生活中也一定要保护好自己的个人信息安全,遇到这种情况汇款之前一定要冷静,保持清醒,提高警惕,确认事情的真实性。万一发现被骗,一定要和骗子抢时间,立即报警,对嫌疑账号进行止付冻结,同时以多次输错密码的方式冻结骗子账户网上银行功能。


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